Как отмыть деньги?

Владимир:

Если ваши деньги в грязи, то не надо думать, каким образом можно»отмыть деньги. Это не ваша задача. Направляйтесь в банк с грязными деньгами и попросите поменять их на новые. Зачастую банк не отказывает в такой услуге, так как это входит в их спектр услуг. На ваших деньгах должны быть сохранены отличительные знаки и номера. Если эти знаки сохранены, а номера можно прочитать, то деньги вам естественно поменяют.

Другой вопрос, если вы хотите отмыть деньги посредством незаконных операций, здесь уже будет гораздо сложнее. Отмывают обычно государственные деньги, которые либо выводятся в оффшор, либо тратятся на дорогие автомобили и недвижимость внутри страны.

Схема здесь следующая. Государственный банк дает кредит организации, которая потом себя объявляет банкротом, далее следует процедура с удалением фирмы из реестра. Человек, который является директором должен посуетиться о том, чтобы банкиры не были против такой операции, дать им долю. В итоге директор фирмы при деньгах и может ехать за границу, либо тратить деньги у себя на родине.»